En la operación están participando más de 200 efectivos de la Guardia Civil. En este momento se están realizando actuaciones en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid. El Juzgado de Instrucción ha decretado el secreto de actuaciones.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana.
La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y está coordinada por Europol y Eurojust.
Por el momento, un total de 13 personas de diversas nacionalidades (entre ellas, españolas) han sido detenidas y tres más investigadas, acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones a lo largo de las próximas horas, según han informado desde la Guardia Civil.
Desde el inicio de la operación se han conseguido intervenir más de 3,2 millones de euros en España y más de dos millones de euros en otros países.
Más de dos años de investigaciones
La investigación se inició a finales de 2021 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en el esclarecimiento de varios ilícitos relacionados con movimiento de fondos y blanqueo de capitales.
La complejidad, especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados, ha hecho necesario que la investigación se prolongase más de dos años, y que haya requerido una implicación y cooperación internacional intensa, según especifican desde la Benemérita.
Estructura y funcionamiento de la organización criminal
La organización criminal estaba especializada en la centralización, disposición, gestión y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo. Para ello, se estructuraban en distintos grupos que, aunque coordinados, actuaban con bastante autonomía y funciones claramente diferenciadas.
Por un lado, utilizaban la cobertura de un amplio entramado societario apoyado en una actividad comercial real de importación de mercancías procedentes de China para su posterior venta y distribución en varios países de la Unión Europea.
En España, el núcleo principal de mercantiles investigadas se ubica en el conocido polígono de Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada (Madrid), donde se están desarrollando una parte importante de las diligencias de entrada y registro.
Actividad en Cobo Calleja
Es precisamente en los locales de venta al público de Cobo Calleja donde presuntamente se iniciaba el proceso de generación de dinero en efectivo no declarado, tanto por la venta de la mercancía que entraba en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como por la venta de productos falsificados.
Otra parte de la organización era la encargada de recoger el efectivo y custodiarlo, para lo que utilizaban diferentes guarderías. Seguidamente, entregaban el dinero a otros grupos, cuya función principal era extraer el dinero fuera de España.
Los canales de extracción del dinero
En la extracción de capital se han observado principalmente dos destinos diferenciados. En primer lugar, operativas básicas de blanqueo orientadas al propio beneficio de la organización y, en segundo lugar, poniendo grandes cantidades de capital en efectivo a disposición de terceras personas y otras presuntas organizaciones criminales internacionales para financiar diferentes actividades ilícitas.
Para ambos fines, han sido detectados dos canales de extracción de efectivo: uno por vía terrestre, con una cadencia estimada de dos millones de euros semanales; y otro por vía aérea, con una estimación que superaría el millón de euros por semana.
Carácter transnacional de la investigación
Aparte del entramado societario español, la organización utilizaba sociedades radicadas en otros países de Europa, a los que importaban la mercancía desde terceros países previamente a su traslado a España. Asimismo, diferentes países han sido destino de los fondos extraídos desde España, objeto del blanqueo.
Destacar el papel de Eurojust que, bajo la herramienta de los equipos conjuntos de investigación, ha dinamizado y agilizado el intercambio de información con las autoridades fiscales y judiciales de otros países.
Esta operación ha sido ejecutada por una agrupación de fuerzas de Europol, con efectivos de diferentes países. Este tipo de Operational Task Forces (OTF), como así se denominan en terminología anglosajona, integran a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de diferentes naciones y, en esta ocasión, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está colaborando con efectivos de Alemania, Bélgica, Hungría, Portugal y Rumanía.
Despliegue de más de 200 guardias civiles en toda España
En este momento se están realizando actuaciones en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Albacete, Cuenca, Toledo y Valladolid.
Dadas las características de la investigación y la dimensión del operativo planificado, además de personal de la propia UCO están implicados en el despliegue diferentes Unidades y/o especialidades del Cuerpo.
Entre ellas, el Servicio Cinológico y de Remonta, la Agrupación de Reserva y Seguridad, el Servicio Fiscal, la Unidad de Protección y Seguridad, así como personal de las distintas Comandancias de la Guardia Civil territorialmente afectadas.
En total, y según informan desde la Benemérita, están participando en la operación más de 200 efectivos de Guardia Civil en toda España.
Asimismo, se ha requerido el apoyo, para su participación en los registros, de otros organismos externos como Europol, con una oficina móvil destacada y un experto nacional desplegado en España, y personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, y de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Madrid.
Las actuaciones continuarán a lo largo de la semana, cumplimentándose más diligencias pendientes de practicar, tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo una colaboración activa con los países implicados, tanto policial como judicialmente.
Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarancón (Cuenca), que ha decretado el secreto de actuaciones.
